Με σκυμμένο το κεφάλι έφτασε στα δικαστήρια η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και άλλοι 3 κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν για την απάτη που φαίνεται να είχαν στήσει μέσω της ΜΚΟ Παιδική Χαρά.
Μαζί με την 35χρονη στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την απάτη μέσω της ΜΚΟ έφτασε επίσης ο αδερφός της 35χρονης που κατηγορείται επίσης για την υπόθεση, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας ομάδας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, σε δείγμα 34 οικογενειών που ελέγχθηκαν, ενώ συγκεντρώθηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1,1 εκατομμύριο, με το κύκλωμα να ιδιοποιείται πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα ξεπλένονταν μέσω εικονικών εταιρειών, πλαστών παραστατικών και στοιχηματικών λογαριασμών.
Τα μέλη του κυκλώματος είχαν καταφέρει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη χιλιάδων πολιτών, ακόμη και επώνυμων καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών, με τους ίδιους να χρησιμοποιούν τα χρήματα για να απολάμβαναν μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, με ακριβές σουίτες, επώνυμες αγορές και νυχτερινή διασκέδαση.
Παράλληλα, μέρος του «μαύρου» χρήματος -υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ- εικάζεται ότι διοχετεύτηκε στη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία και σε εξαγορές διαιτητών για στημένα παιχνίδια.
Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένα πρόσωπο, ενώ τελευταίος θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας ο πρόεδρος της οργάνωσης.
Δύο ηλεκτρονικά μηνύματα έθεσαν σε κίνηση την έρευνα
Η διερεύνηση της υπόθεσης φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από την παραλαβή δύο ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την αρμόδια υπηρεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία αποτέλεσαν την αφορμή για την έναρξη της έρευνας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε, μεταξύ άλλων, και η διαδικασία μέσω της οποίας η οργάνωση ζητούσε από πολίτες να συνεισφέρουν οικονομικά.
Συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να ανάγονται ακόμη και στην περίοδο 2017-2018, παρουσιάζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, αλλά και λογαριασμοί σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληρωμών, όπως η Revolut και το PayPal, μέσω των οποίων μπορούσαν να γίνονται οι καταθέσεις χρημάτων.
Την ίδια ώρα, υπό εξέταση βρίσκεται και το ζήτημα της νόμιμης αδειοδότησης της οργάνωσης, καθώς έχουν προκύψει ισχυρισμοί ότι δεν διέθετε την προβλεπόμενη άδεια για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή εράνων.
Πηγή: www.newsit.gr